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  • 历城金控集团以内控制度建设增活力提效率
    发布日期:2022-05-18浏览次数:字体:[ ]

    今年以来,以提高国有资本效率,激发国有企业活力为目标,围绕园区运营、民生保障、产业投资等重点方向,历城原区属企业整合重组为三大国企集团。新组建的历城金控集团(以下简称历城金控)作为历城区国企改革整合重组后的区属一级竞争类企业,坚决贯彻落实区委区政府国企改革部署,以变求进、精准施策,大胆改、大胆试,力求补短板、固优势,以加强企业内控制度建设为总抓手,不断加强领导、强化监督、防范风险,企业的竞争力、创新力、影响力显著增强,为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

    (上图为历城区区属国有企业改革工作会议)

    一、强治理:加强党的领导,现代企业制度更完善

    加强党组织建设。深入理解党的全面领导精神内涵,党委班子重新分工,成立纪律检查委员会,建立《内控管理规范——党的全面领导体系》,通过前置研究和决策重大事项发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用。严肃组织生活,严格落实“第一议题”,做好党群工作,积极发展党员,把党的领导融入公司治理各环节。设立独立的审计内控部,由集团党委、董事会直接领导,保证了审计内控在公司治理中的独立性、权威性和参与程度。审计内控部成立后,开展《公司章程》内控管理审计,推进“党建入章”,落实党组织在公司治理中的法定地位。

    推进董事会建设。按照“各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡”的治理结构要求,党委和董事会成员实行“双向进入、交叉任职”,开展四项《议事规则》制度执行审计,重新梳理“决策事项清单”,明晰党委、董事会、经理层各治理主体的权责边界,为充分发挥党委的政治核心作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用提供了制度基础和执行依据,形成更为完善的国有企业法人治理体系。

    优化部门设置。紧扣“专业化产业投资集团”的功能定位,深入研判业务管理、风险防控等重点工作,重新梳理部门职能定位和主要职责,将集团层级职能部门进行优化调整,按照功能相近、服务经营的原则合并,增设部分职能部门,明确划分职责边界事项,实现了纵向管理的专业高效和横向职能的有机协同。

    二、增活力:保障制度执行,监督合力注入更加强

    注重内控制度建设,修订完善62项内控办法,形成包含议事规则、党建和纪检、风险管理、业务管理、财务管理、审计内控、法务管理、组织人事、综合管理等58项管理制度。如何把制度优势转化为企业治理效能,审计内控部结合国有企业治理体系和治理能力现代化建设思路要求,开展议事规则、公司章程、采购、投资等内控制度执行审计,完成集团内控制度架构梳理、48项权属公司制度分析和集团16项制度制订修订审查,监督制度设计合理性和制度执行情况,及时修正制度和机制存在的问题,为内控制度有效实施保驾护航,为促进实现集团整体目标和国有资产保值增值夯实制度底子。

    (上图为历城金控开展“日知讲堂”)

    注重内控制度宣传执行,通过组织开展“日知讲堂”,将国企监管政策、金融业务、风险防范等内容纳入学习课堂,进行常态化的内控制度培训,使员工从点滴的学习中积累理论和实践技能,日知一点,智周万物,打造金融人才梯队,增强干部职工制度意识和制度遵循。创新开展了“内部控制管理规范宣贯”,从内控角度选取了党的全面领导、三重一大上会管理、投资管理、合同管理、采购管理、财务支出、员工招录7个环节的内控流程,通过制度梳理、要点分析、机制优化和流程再造,建立起贯穿决策、执行和监督全过程重要业务和高风险领域事项的规范流程,确立了建立和实施内部控制的基础框架。

    (上图为历城金控集团内部控制管理规范)

    三、提效率:防线关口前移,经营管理更精细

    将风险管理关口前移,提前介入日常经营管理活动,以是否“合规”“集约”“效益”为内控实施的三大判断标准,以事前强要求、事中强控制,及时介入、防控风险,以流程再造和管理改进为主要风险应对措施,保证经营管理的经济性、效率性和效果性。

    在明确的职能定位的同时,以规范严谨的工作标准、务实求实的工作作风,规范开展内控项目,按照《内控体系建设方案》分类分步推进内控体系建设,着手建立全面风险管理体系,将风险管理和内部控制融入管理和经营活动全过程。半年以来,审计内控部持续关注国企主责主业、风险防控、贯彻落实中央八项规定、“三重一大”决策执行等方面,开展内控项目7个,涉及投资、权属公司管理、合同管理、采购等重要业务领域,发现问题22类62项,提出审计内控建议22条,通过《内控风险提示》等形式,以“发现问题-原因分析-整改跟踪-反馈验证”为步骤,研究制定了整改制度和配套的整改督办工作机制,形成“发现一个问题、完善一项制度、防范一类风险”的良性循环,充分发挥内控对企业的“服务”和“预警”职能,“降本、提质、增效”的作用明显。

    另外,将审计内控工作通过与行政督办、纪委评价等工作机制衔接,审计内控与纪检监察、组织人事、监事会的监督合力正逐步形成,各内部监督主体协同发力和优势互补的态势逐步显现。

    潮平两岸阔,风正一帆悬。乘改革之东风,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,历城金控必将以奋斗者的姿态,效率再提高、活力再激发,改革再深入、工作再落实,在国企高质量发展的跑道上跑出新的好成绩!(历城金控集团  王晓坤)


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